Международный орган по надзору за финансовыми преступлениями добавляет Хорватию, Камерун и Вьетнам в список наблюдения.

Целевая группа по финансовым мероприятиям постановила провести свое третье очередное пленарное заседание в пятницу, чтобы добавить Хорватию в свой «серый список» вместе с Камеруном и Вьетнамом. Страны, включенные в «серый список», являются «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем». Этот шаг делает Хорватию единственным членом ЕС в списке, и заявленной причиной являются недостатки страны в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Орган имеет свой собственный набор стандартов, «Стандарты ФАТФ», для измерения законности денежных операций каждой страны. Процесс обзора основан на «уязвимостях или конкретных рисках, вытекающих из юрисдикции». ФАТФ также поощряет «взаимный обзор», в котором его юрисдикции-члены примут участие в обзоре при принятии решения о сером списке.

Помимо активных оценок, организация также выпускает «Рекомендации ФАТФ», которые будут направлять власти в отслеживании незаконных денежных операций и принятии соответствующих мер. Ранее в 2022 году ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке деятельности Хорватии в области отмывания денег, финансирования терроризма и других рисков незаконного финансирования.

ФАТФ является межправительственной организацией, которая «ведут глобальные действия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», как описано в ее официальной биографии. Он был основан в 1989 году на саммите G7 в Париже. В настоящее время он включает в себя 2 региональные организации и 37 юрисдикций-членов, включая, такие как Китай, Великобритания и США.